AI PHÁT HIỆN GIAN LẬN TÀI CHÍNH
predictive
Hệ thống AI Phát hiện Giao dịch Gian lận & Ngăn ngừa Rủi ro Tài chính
Giải pháp AI giám sát gian lận ngân hàng & Fintech thời gian thực, ứng dụng Mạng Nơ-ron Đồ thị (GNN) giúp phát hiện gian lận thẻ tín dụng và hành vi rửa tiền (AML) dưới 50ms.
# Anomaly Detection# Graph Neural Network# XGBoost# Spark Streaming
Hình thức hợp tácPhát triển theo hợp đồng
Quy mô nhân sự5 chuyên gia AI/ODC
Thời gian thực hiện5 tháng
Tính Năng Nổi Bật
Hệ Thống Chức Năng Cốt Lõi
Thiết kế module hóa tối ưu cho cả phía Người Dùng End-User và Phía Quản Lý Doanh Nghiệp Admin
01
Phía Chuyên viên Rủi ro
- Bảng cảnh báo giao dịch đáng ngờ real-time
- Điểm số rủi ro & Chi tiết các yếu tố gian lận
- Đồ thị trực quan hóa đường dây gian lận
- Cấu hình luật loại trừ & Danh sách trắng
- Quy trình xử lý hồ sơ nghi vấn
5 chức năng
02
Phía AI Fraud Engine
- Đánh giá dòng giao dịch siêu tốc (<50ms)
- Mô hình hóa liên kết bằng Graph Neural Network
- Bộ phân loại XGBoost Gradient Boosting
- Tự động thích ứng với hình thức gian lận mới
4 chức năng
03
Phía Quản lý Tuân thủ
- Xuất báo cáo phòng chống rửa tiền AML
- Nhật ký kiểm toán tuân thủ ngân hàng
- Tối ưu tỷ lệ báo động nhầm (False Positive)
- Kết nối API với Core Banking
4 chức năng
Phạm Vi Đảm Nhận
Quy Trình Thực Hiện Dự Án
Giai đoạn 01
Xác định yêu cầu
Giai đoạn 02
Thiết kế UI/UX
Giai đoạn 03
Tối ưu mô hình Risk AI
Giai đoạn 04
Lập trình phát triển
Giai đoạn 05
Kiểm thử đơn vị & Tích hợp
Giai đoạn 06
Vận hành & Bảo trì
Tech Stack Architecture
Công Nghệ Sử Dụng Trong Dự Án
Ngôn ngữ & Framework
Python, Scala, PyTorch Geometric
Công cụ AI & Mô hình GenAI
Graph Neural Network (GNN), XGBoost, DeepSeek R1, Antigravity Fraud Shield
Cơ sở dữ liệu (Database)
Neo4j Graph DB, Redis, PostgreSQL
Hạ tầng Server & Cloud
Apache Spark Streaming, Docker, AWS Kinesis
READY TO TRANSFORM?
Sẵn sàng khởi chạy dự án Web Enterprise của bạn?
Đội ngũ kỹ sư DIPro sẵn sàng tư vấn giải pháp tối ưu và thiết kế sản phẩm vượt trội cho bạn.